COMPAÑIA ESPAÑOLA DE LICORES Y DESTILADOS SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas A propuesta de la Presidencia, el Consejo de Administración, con el asesoramiento en Derecho del Letrado Asesor, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de agosto de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, Carretera M-311, Kilómetro 10,500, Chinchón (Madrid), y para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Propuesta de tranformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del régimen de consolidación fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, a partir del ejercicio que comenzará el 1 de septiembre de 2004.

Cuarto.-Propuesta de distribución de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Quinto.-Ruegos y Preguntas. Asuntos Varios.

Sexto.-Interpretación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para tal fin.

Derecho de información.-De acuerdo con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta.

Derecho de asistencia.-Podrán asistir a la Junta General los Accionistas que posean un número de acciones que representen al menos el uno por mil del capital social y que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la compañía, por lo menos con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Los Accionistas en quienes concurran dicho requisito podrán retirar de las oficinas de la sociedad las papeletas justificativas de su derecho de asistencia a la Junta y del número de votos que en ella le corresponden.

Los accionistas que posean un número de acciones inferior al exigido en el apartado primero de este artículo, podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona física accionista con derecho de asistencia a la Junta. Las agrupaciones habrán de quedar formalizadas en el momento de legitimarse la asistencia a la Junta y por medio de escrito dirigido a la Sociedad.

Jerez, 26 de julio de 2004.-Firmado: Mauricio González-Gordon López de Carrizosa, Secretario del Consejo de Administración.-38.550.