COMPAÑIA ESPAÑOLA DE LICORES Y DESTILADOS SA

Junta general de socios

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General de Socios para el día 12 de junio de 2007, a las diez horas, en el domicilio social, Carretera M-311, km. 10,500, Chinchón (Madrid), a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Propuesta de reducción de capital con restitución de aportaciones a los socios y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Asuntos Varios. Cuarto.-Interpretación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para tal fin.

Derecho de información.

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los Socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Especialmente, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social informe sobre la propuesta de reducción de capital con restitución de aportaciones, así como del informe de valoración externa sobre el precio de reembolso de las participaciones que se amortizan. Igualmente se encuentran a su disposición, los extremos que se pretenden modificar de los Estatutos Sociales y el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales que se deriva del orden del día.

Derecho de asistencia.

Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General y podrán hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes, persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que los representados tuvieren en territorio nacional o por medio de cualquiera otras personas con poder notarial o representación especial para cada Junta.

Jerez, 14 de mayo de 2007.-Mauricio González-Gordon López de Carrizosa, Presidente del Consejo de Administración.-31.163.