Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, Plaza Ciudad de Viena, 6, 2.ª planta, en primera convocatoria el 27 de enero de 2014 a las 12,00 horas de su mañana y en segunda convocatoria el 28 de enero de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- El examen y la aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- El examen y la aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2012.

Tercero.- La aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen de la propuesta de Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y aprobación, en su caso, de: Balance de Transformación Transformación de la Compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Apoderamientos para la formalización de los acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 3/2009 de 3 de abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que constan en dicho artículo, así como el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de diciembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Diego Martín Francesconi.