Por acuerdo del liquidador de esta sociedad, se convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Basauri (48970) Bizkaia, Polígono Artunduaga, módulo 4, planta baja, parcela 13-2D, el próximo día 28 de junio de 2013, a las diez horas de la mañana con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como la gestión social y la distribución de su resultado.

Segundo.- Ratificación, en su caso, de la aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011 y de la distribución de sus resultados respectivos así como de la gestión social durante estos periodos.

Tercero.- Modificación, en su caso, del Artículo Diez de los estatutos sociales relativos a la convocatoria de Junta General de socios.

Cuarto.- Aprobar, en su caso, la adjudicación de todo el activo de la sociedad a la empresa Gorsalva Holding, Sociedad Limitada, en pago de deudas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o en su caso designación de interventores.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores socios que a partir de la presente convocatoria, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los comprendidos en el orden del día. Asimismo, los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de gestión en su caso.

Bilbao, 11 de junio de 2013.- El liquidador.