COMPAÑIA DE TRANSPORTES E INVERSIONES SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad del día 11 de diciembre de 2004 se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de 2004, a las 9 horas, en el domicilio social, sito en la calle Ayala, número 27, piso 2.º izquierda y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 30 de los mismos mes y año, a la misma hora y en igual lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de naturaleza de las acciones representativas del capital social, de al portador, de una sola clase y serie (como figura en los estatutos) en nominativas, sin clase ni serie, numeradas correlativamente del 1 al 1.739.682, ambos inclusive, por tener todas los mismos derechos políticos y económicos. Segundo.-Cambio de anotaciones en cuenta por títulos físicos. Tercero.-No establecimiento de restricciones a la transmisibilidad de las acciones. Cuarto.-Legalización y llevanza del Libro registro de acciones nominativas. Quinto.-Anulación de las anotaciones en cuenta de las acciones en el Registro Contable. Sexto.-Emisión, entrega y publicidad de nuevos títulos, representativos de las acciones. Séptimo.-Cambio de órgano de administración de la sociedad, de Consejo de Administración por un Administrador único. Octavo.-Supresión de la obligatoriedad de la verificación de las cuentas anuales por auditor de cuentas. Noveno.-Modificación, como consecuencia de todo lo anterior, de los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23 y 24, el título «El Consejo de Administración», y los artículos 25 y 26, la supresión de los artículos 27 al 31, ambos inclusive, y la modificación de los artículos 34, 35, 36, 37, 45 y 46, pasando los artículos 32 al 46, ambos inclusive, a tener correlativamente los números 27 al 41, ambos inclusive, de los Estatutos sociales. Décimo.-Refundición de los estatutos sociales en un solo texto. Undécimo.-Cese y aceptación de dimisión de Consejeros. Duodécimo.-Nombramiento de Administrador único. Decimotercero.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen. Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta que se levante de la reunión.

La validez de los acuerdos que se tomen referentes al cambio de anotaciones en cuenta por títulos físicos quedarán condicionados a la preceptiva autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al igual que el resto de acuerdos que se refieran o traigan causa del citado cambio de anotaciones en cuenta por títulos físicos.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social todos los documentos relacionados con los temas que han de ser sometidos a la Junta, y en especial el texto íntegro de la modificación y refundición de los Estatutos sociales propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de todos los citados documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 11 de noviembre de 2004.-Presidente del Consejo, Manuel Vecino Riera.-56.182.