El Consejo de Administración de "Compañía de Promociones y Proyectos Especiales, Sociedad Anonima", con C.I.F. A38085171 y con domicilio en calle Enrique Talg, número 15, de Puerto de la Cruz, convoca a los accionistas de esta mercantil a Junta General Ordinaria a celebrar en la Notaría de don Ignacio Bermejo Morales, en calle Blanco, número 18, de Puerto de la Cruz, el próximo dia 29 de noviembre de 2012 a las nueve horas en primera convocatoria, y para el dia siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social de la entidad, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en ese periodo.

Segundo.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2012 a 2014, ambos inclusive.

Tercero.- Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Puerto de la Cruz, 18 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco J. Rodríguez Castro.