COMPAÑIA DE INTERESES Y TRAMITACIONES SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Administrador Único de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 2011, a las 10:00 horas en el despacho sito en la notaría de D. Francisco Javier Cedrón López Guerrero, Velázquez, 114, 1º D (Madrid), y en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2011, con misma hora y lugar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador único durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Ampliación de capital por emisión de nuevas acciones con la consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Renovación, Cese y Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor y/o de Auditor Suplente para el ejercicio.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria. De conformidad con la normativa aplicable se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, el preceptivo Informe del Administrador Único y los documentos sometidos al examen y aprobación de la Junta que se convoca. Asimismo, se informa a los señores Accionistas de su derecho a solicitar información relativa a los asuntos que integran el Orden del Día, en los términos previstos la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 5 de mayo de 2011.- El Administrador Único, doña María Marsans Astoreca.