COMPAÑIA DE INTERESES Y TRAMITACIONES SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Administrador Único de la Sociedad ha acordado convocar a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día lunes 23 de junio a las 13:00 horas en la notaría de don Francisco Javier Cedrón López Guerrero, sita en Velázquez, 114 1.º D, Madrid, y en segunda convocatoria, el martes día 24 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador único durante el ejercicio 2007. Tercero.-Renovación, Cese y Nombramiento de Administradores. Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de Auditor y/o de Auditor Suplente para el ejercicio. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

De conformidad con la normativa aplicable se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos al examen y aprobación de la Junta que se convoca. Asimismo, se informa a los Sres. Accionistas de su derecho a solicitar información relativa a los asuntos que integran el Orden del Día, en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de mayo de 2008.-El Administrador Único, María Marsans Astoreca.-33.513.