COMPAÑIA DE EMISIONES Y PUBLICIDAD SA

El Consejo de Administración de la sociedad acordó, en reunión de 26 de marzo de 2014, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Sabadell, en la calle Borriana, número 8, el próximo día 19 de junio, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptar renuncia de cargos.

Segundo.- Nombramiento de cargos, en su caso.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de la gestión social.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Quinto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Sexto.- Depósito y publicación en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Nombramiento, o en su caso, renovación de auditores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Barcelona, 31 de marzo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Espinàs Vijande.