COMPAÑIA DE EMISIONES Y PUBLICIDAD SA

El Consejo de Administración de la sociedad acordó, en reunión de 27 de marzo de 2012, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Sabadell, en la calle Borriana número 8, el próximo día 12 de junio, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptar renuncia de cargos, si procede.

Segundo.- Nombramiento de cargos, en su caso.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de la gestión social.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011.

Quinto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Sexto.- Depósito y publicación en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Nombramiento, o en su caso, renovación de auditores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Barcelona, 20 de abril de 2012.- La Secretaria, Beatriz Espinàs Vijande.