COMPAÑIA CULTURAL DEL VALLES SA

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 12 de junio de 2015, a las trece horas, en primera convocatoria, en su caso, al siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, y el informe de gestión, referentes al ejercicio de 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Censura o aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Ampliación de capital.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital social en los términos y condiciones previstos en el articulo 297.1.b, de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los señores accionistas, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace constar, asimismo, que a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 30 de abril de 2015.- El Secretario de Consejo de Administración, Rafael Calderón Ciriza.