COMPAÑIA CANARIA DE MATERIAS PRIMAS SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el 1 de junio de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, Rellenos del Dique del Este, sin número, el día 29 de junio de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios establecidos en la Ley.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta así como de la propuesta de aplicación de resultado.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel de Luis Romero.-33.971.