COMPAÑIA CANARIA DE MATERIAS PRIMAS SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a todos los accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en las oficinas de la sociedad, Rellenos del Dique del Este sin número, de Santa Cruz de Tenerife, el día 16 de abril de 2004 a las 10,00 horas en primera convocatoria y caso de no haber quórum suficiente, el día 17 de abril de 2004 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de: las cuentas del ejercicio económico de 2003, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, distribución del resultado y gestión de los administradores. Todo ello relativo a dicho ejercicio.

Segundo.-Cese de los actuales administradores ante la proximidad del vencimiento del plazo para el que fueron designados, y nombramiento de los nuevos administradores previa determinación de su número dentro del mínimo y máximo establecido por los estatutos de la sociedad.

Tercero.-Autorizar, si procede, al órgano de administración, para la enajenación de activos en las condiciones que se fijen por la propia Junta General.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se halla en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, la información y documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de marzo de 2004.-El Secretario, Ediberto Etala Socas.-11.452.