Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa COMPAÑIA AUXILIAR DE LA PANIFICACION SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de mayo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 086 Sección: C Pág: 4317 - 4317.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el edificio social calle Pau Claris, 134, de Barcelona, en la sala de reuniones de la planta 2.ª, el día 11 de junio de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día 12 de junio, a la misma hora, en segunda, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe de introducción por parte del Presidente de la Sociedad.
Segundo.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo), así como la Propuesta de aplicación del Resultado, conjuntamente con el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de los otros órganos rectores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Cuarto.- Nombramiento de nuevo Consejero para cubrir la vacante dejada por renuncia de uno de los Consejeros.
Quinto.- Delegación expresa de facultades para, en su caso, elevar a públicos los anteriores acuerdos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas legales.
Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada los accionistas que hayan completado lo que disponen los artículos 15 de los Estatutos y 179 de la Ley de Sociedades de Capital. A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, o pedir la entrega o remisión gratuitos de los mismos.
Barcelona, 5 de mayo de 2014.- Don Josep González Oliveros, Presidente del Consejo de Administración.