Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de mayo del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa COMPAÑIA ARAGONESA INTERNACIONAL DE VIAJES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de mayo del 2017 con los datos de inscripción Diario: 86 Sección: C Pág: 3564 - 3564.
Se convoca a la Junta General de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Zaragoza, Manuel Rodríguez Ayuso, 114, Planta 2, Oficina S-2, el día 27 de Mayo de 2017 a las 10,30 en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión de la Sociedad, del ejercicio de 2015.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2015.
Tercero.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración.
Cuarto.- Depósito de cuentas en el Registro Mercantil.
Quinto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito de documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas, y en concreto, los siguientes documentos: La cuentas anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2015, la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31/12/2015, así como el texto integro de las modificaciones estatutarias previstas y el preceptivo informe de justificación de las modificaciones.
Zaragoza, 5 de mayo de 2017.- Vocal del Consejo de Administración.
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