Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2.011, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Agroindustrial de Comercio Exterior, S.A., en la Notaría de don Javier López Cano, sita en Sevilla, en la Avenida República de Argentina, n.º 9, bajo, el día 27 de diciembre de 2.011, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 12.º de los Estatutos sociales referente a la forma de convocar las Juntas Generales de Accionista.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Información a los Socios sobre el encargo realizado por el Consejo de Administración de la Sociedad para revisión contable y eventual regularización de saldos.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Sevilla, 16 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo.