Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Don Joaquín Manglano Baldovi, en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad «Compañía Agrícola y de Inversiones, S.A.» convoca a los Sres. Accionistas de esta entidad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 28 de diciembre de 2009 en la Notaría de Don Miguel García-Granero Márquez sita en Valencia, calle Játiva, número 21, de Valencia, a las 17:00 horas de la tarde la Junta Ordinaria y a las 19:00 horas la Extraordinaria en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente en el mismo lugar y a las mismas horas respectivamente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria de Gestión y Estado de cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios sociales transcurridos entre el día 1 de agosto de 2007 y el 31 de julio de 2008 y entre el día 1 de agosto de 2008 y de julio de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de julio de 2008 y 31 de julio de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante los ejercicios cerrados a 31 de julio de 2008 y 31 de julio de 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuestas de división del patrimonio social o parte del mismo con vistas a una disminución del capital social con adjudicación de activos sociales a los socios. Acuerdos al respecto, si proceden.

Segundo.- Ratificación del nombramiento de Administradores elevado a público mediante Escritura otorgada el día 10 de agosto de 2009 ante el Notario de Valencia Don Miguel Maldonado Chiarri, número 1.893 de Protocolo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a las señoras y señores accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Valencia, 16 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Joaquín Manglano Baldovi.