COMINHAPA SL

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la calle Infanta Mercedes n.o 111 de Madrid, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del 2 de abril de 2004 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-Amortización de acciones propias y consiguiente reducción de capital y modificación estatutaria.

Cuarto.-Transformación de la sociedad en una de Responsabilidad Limitada.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en sus respectivos registros con cinco días de antelación a aquél en el que haya de celebrarse la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos sometidos a aprobación de la misma, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe de los Administradores sobre la misma.

Madrid, 10 de marzo de 2004.-El Presidente.

Jesús Cuezva Marcos.-8.995.