COMINHAPA SL

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Infanta Mercedes n.o 111 de Madrid, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del 27 de Junio de 2003 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-Cese y nombramiento de consejero.

Designación de Secretario no Consejero.

Cuarto.-Autorización para la compra de autocartera.

Quinto.-Delegación de facultades. Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta, por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquél en el que haya de celebrarse la Junta, incluidos los de las acciones no canjeadas depositads temporalmente en la Sociedad, o de quien de ellos traigan causa.

A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social y a solicitar, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos sometidos a aprobación de la misma, así como en especial la propuesta de compra de acciones para autocartera referida en particular a las acciones antiguas no canjeadas, y por su valor teórico contable.

Madrid, 3 de junio de 2003.-El Presidente, Jesús Cuezva Marcos.-29.130.