Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Barcelona, calle La Rambla, número 120, el día 19 de junio de 2008, a las dieciséis horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar la gestión de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Desembolso de dividendos pasivos. Quinto.-Modificación, del artículo 7.º de los Estatutos sociales. En relación a la aprobación de las cuentas anuales, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la misma y los informes técnicos establecidos por la Ley.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, y de solicitar la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Barcelona, 13 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Montserrat Vilalta Cambra.-31.514.