COMERCIALIZADORA DE TURISMO DE JAEN SA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Comercializadora de Turismo de Jaén sociedad anónima», con domicilio social en Jaén, calle Hurtado, 29, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de socios, la cual tendrá lugar en el domicilio social de la Empresa situado en la Calle Hurtado, número 29 de Jaén, el viernes 5 de mayo de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, y en el supuesto de que no se alcance el quórum necesario, el lunes 8 de mayo de 2006, igualmente a las once horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Segundo.-Informe de gestión del Presidente del Comité Ejecutivo sobre las acciones realizadas en la sociedad durante el ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de cuentas anuales del ejercicio 2005 y propuesta de distribución de resultados. Cuarto.-Aprobación, si procede, del Plan de Marketing para el ejercicio 2006. Quinto.-Aprobación, si procede, del Reglamento Interno de funcionamiento de la Sociedad. Sexto.-Aprobación, si procede, de los Presupuestos Generales del ejercicio 2006. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A) Documentación a disposición de los accionistas y derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144, 159 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, calle Hurtado, 29 de Jaén, o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como de los informes preceptivos.

B) Representación: De conformidad al artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Jaén, 14 de marzo de 2006.-Secretario del Consejo de Administracion, Rafael Teruel Lara.-13.685.