COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS ANTI-FUEGO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la entidad "COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS ANTI-FUEGO, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid en la Calle Valle de Tobalina, 58, A, el próximo día 18 de Junio de 2015 a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y día a las trece horas, en segundo convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como la propuesta y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Cese de todos los miembros del consejo de administración y nombramiento de administrador único.

Tercero.- Modificación de los estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito por correo de la documentación siguiente: • Texto íntegro de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. • Texto íntegro del Informe del Consejo de Administración sobre los puntos 2 y 3 del orden del día.

Madrid, 8 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.