Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por el Órgano de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el Polígono Industrial Can Coll, calle Fondo, 17-19, de Lliçà de Vall, el día 6 de noviembre, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 7 de noviembre del 2006, a las diez horas, en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Derogación de la disposición final de los Estatutos sociales. Segundo.-Cambio del régimen de administración de la compañía, pasando de un Consejo de Administración a un Administrador único, fijando el plazo de duración del cargo en seis años. Tercero.-Adoptar los acuerdos complementarios a los anteriores, en especial modificar y suprimir los artículos que correspondan de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento del Administrador único. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Lliçà de Vall, 27 de septiembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Víctor Tomás.-56.077.