COMERCIAL ROTGER SA

Por decisión del Presidente del Consejo de administración, se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas, cuya celebración tendrá lugar en Menorca, Término de Mahón, Calle D'ella, número 2, código postal 07702, Notaria don Enrique Gari Munsuri, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 11 de enero de 2011, y, en segunda convocatoria, en su caso, a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de estatutos, en lo relativo al régimen de administración.

Segundo.- Cese de la totalidad de los miembros del actual consejo de administración de la Sociedad, y nombramiento de administrador único.

Tercero.- Delegación de facultades para inscripción de los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

A los efectos legales, se hace constar que los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Menorca, 2 de diciembre de 2010.- El Presidente, don Pedro-Gonzalo Aguiló Fuster.