Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en convocatoria única el día 7 de agosto de 2009, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) y el Informe de Gestión de Comercial Olaz, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre del 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión del Administrador Único de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Administrador Único.

Quinto.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de Comercial Olaz, Sociedad Anónima, para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de Información. Se informa a los señores accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Astigarraga, 3 de julio de 2009.- El Administrador Único, Doña Julia Garicano Arrillaga.