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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el despacho de Juárez & Asociados, Abogados S. L., sito en Avenida Diagonal, 618, 3.º D, de Barcelona, el día 10 de Julio de 2006, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el administrador único durante el ejercicio social 2005 y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social 2005. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Determinación de la cantidad fija mensual en que consista la remuneración del órgano de administración. Cuarto.-Trasladar el domicilio social y modificación del artículo 4.º de los estatutos sociales. Quinto.-Otorgamiento de poderes.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión. Conforme al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 30 de mayo de 2006.-Mac Monitorización SLU, Administrador único, p.p. Marta Casaponsa Pera.-35.481.