Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de noviembre del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa COMERCIAL MONTSEC SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de noviembre del 2005 con los datos de inscripción Diario: 224 Sección: R Pág: 35948 - 35948.
Convocatoria de Junta general extraordinaria
Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad sito en Calle Severo Ochoa, sin número, Polígono Radium de Granollers (Barcelona), el día 30 de diciembre de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de diciembre de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión social, aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditor. Cuarto.-Propuesta de modificación parcial de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas que les asiste el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Granollers, 23 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Enrique Carrillo Lobera.-60.703.