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En la Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada el día 4 de septiembre de 2004, se adoptó, por unanimidad:

Primero.-Aprobar la reducción del capital social y simultáneamente la ampliación del mismo en la siguiente forma: a) Reducir el capital social en la suma de 30.651,62 euros, correspondientes a 5.100 acciones nominativas de 6,010121 cada una, compradas por la propia Sociedad para su amortización, conforme a lo establecido en los artículos 7 de los Estatutos Sociales y 170 de la Ley de Sociedades Anónimas.

b) Ampliar al mismo tiempo el capital social en la suma de 90.753,73 euros, mediante el aumento del valor nominal de las acciones a la cifra de 6,02 euros cada una, lo que supone un aumento de 50,39 euros y la emisión de 15.067 acciones nominativas de 6,02 euros cada una, lo que supone un aumento de 90.703,34 euros, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Aprobar el procedimiento mediante el cual se ha de llevar a cabo, tanto la reducción como la ampliación, que se efectuarán en ambos casos con cargo a la cuenta de reservas voluntarias, en el plazo de treinta días desde la fecha de la compra de las acciones y sin derecho de oposición de acreedores.

Tercero.-Aprobar la nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales, que queda redactado en los siguientes términos: Artículo 5. Capital social.-El capital social es de ciento veintiún mil cuatrocientos cinco euros con treinta y cuatro céntimos. El capital esta suscrito y desembolsado totalmente.

Cuarto.-Aprobar la nueva redacción del artículo 6 de los Estatutos Sociales, que queda redactado en los siguientes términos: Artículo 6. Acciones.-El capital social está dividido en veinte mil ciento sesenta y siete acciones de 6,02 euros de valor nominal cada una, de clase y serie únicas, numeradas correlativamente del uno al veinte mil ciento sesenta y siete, ambos inclusive. Las acciones estarán representadas por medio de títulos que podrán ser múltiples y serán nominativas, figurando por tanto, un libro registro de acciones que llevará la Sociedad. Los títulos de las acciones tendrán los requisitos y las menciones legales y serán transmisibles por los medios admitidos en derecho. La copropiedad, el usufructo, la prenda y el embargo de acciones se regirán por lo dispuesto en la Ley.

Madrid, 10 de enero de 2005.-Un Administrador solidario, Vicente Pacios Álvarez.-958.