Convocatoria Junta General

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a todos los socios de la compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la calle Canalejas, 29, de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 19 de diciembre de 2005, a las once horas, con el objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nulidad de la constitución de la junta celebrada el día 30 de septiembre de 2005 y consecuente nulidad de los acuerdos en ella adoptados, relativos a la aprobación de las cuentas anuales 2004/2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004/2005, cerrado el día 31 de marzo de 2005, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa, así como aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio. Tercero.-Modificación de los Estatutos de la compañía; introducción de un nuevo artículo para modificar el sistema de convocatoria de las juntas generales e introducción de un nuevo artículo para suprimir el derecho concedido en el artículo 86.2.º de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, así como reenumeración de todo el articulado para dar cabida a los nuevos artículos en su orden, sin que dicha nueva numeración implique modificación del contenido de los artículos de los actuales estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de administrador único suplente. Quinto.-Nombramiento de auditor de cuentas por plazo de nueve años, siendo el primer ejercicio a auditar el de 2005/2006. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores socios que a partir de esta convocatoria tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta general en el punto dos del orden del día, esto es, las cuentas anuales de la compañía relativas al ejercicio 2004/2005, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa, que contiene la propuesta de aplicación del resultado, teniendo derecho a obtener estos documentos de la sociedad de forma inmediata y gratuita; asimismo, se comunica a los socios que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto tres del Orden del día, todo ello sin perjuicio de los derechos que les otorgan los artículos 51 y 86.2.º de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

En Las Palmas de Gran Canaria a 17 de noviembre de 2005.-Don Juan José Romo Suárez, Administrador único.-60.539.