Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sita en la calle Esposos Curie, n.º 35 de Villares de la Reina (Salamanca), el día 3 de octubre de 2008, a las 19 horas, en única convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión del ejercicio 2007 y la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el último ejercicio. Tercero.-Ampliación del Objeto social de la sociedad con el consiguiente cambio del artículo 2 de los Estatutos de la Sociedad. (El texto de la ampliación del objeto social se encuentra a disposición de los socios en el domicilio social de la sociedad). Cuarto.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos de la Sociedad. (El texto del artículo con la modificación se encuentra a disposición de los socios en el domicilio social de la sociedad). Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas:

a) Que en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tanto las cuentas anuales, como el informe de gestión y el informe de auditoría, se encuentran a su disposición en el domicilio social.

b) En caso de no poder asistir a la Junta y deseando ser representado en ella, le rogamos se sirva devolvernos firmada la carta adjunta, antes de la celebración de la Junta, consignando en ella el nombre y apellidos del señor accionista por el que desea ser representado.

Villares de la Reina (Salamanca), 19 de agosto de 2008.-El Presidente, José Miguel Torres García.-51.571.