Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sita en la calle Esposos Curie número 35 de Villares de la Reina (Salamanca), el día 29 de julio de 2008, a las diecinueve horas, en única convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión del ejercicio 2007 y la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el último ejercicio. Tercero.-Ampliación del Objeto social de la sociedad con el consiguiente cambio del artículo 2 de los Estatutos de la Sociedad (El texto de la ampliación del objeto social se encuentra a disposición de los socios en el domicilio de la sociedad(). Cuarto.-Ruegos y preguntas. Se recuerda a los señores accionistas:

a) Que en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tanto las cuentas anuales, como el informe de gestión y el informe de auditoría, se encuentran a su disposición en el domicilio social.

b) En caso de no poder asistir a la Junta y deseando ser representado en ella, le rogamos se sirva devolvernos firmada la carta adjunta, antes de la celebración de la Junta, consignando en ella el nombre y apellidos del señor accionista por el que desea ser representado.

Salamanca, 27 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Torres García.-43.185.