COMERCIAL E INDUSTRIAL ROS SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía, sito en la carretera del Plantío, número 134, 2.º B, 28220 Majadahonda (Madrid), el próximo día 30 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar y tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procediere, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Censura de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Aprobación, si procediere, de la propuesta de distribución de los resultados de dicho ejercicio. Cuarto.-Renovación del Órgano de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procediere, del acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas que lo deseen, que podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a esta Junta para su aprobación, así como el informe del Auditor de cuentas.

Majadahonda, 14 de mayo de 2008.-La Administradora única, Rosa María Ros Amador.-31.766.