COMERCIAL E INDUSTRIAL ROS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía, sito en la Cl. Muelle Cañonero Dato, n19 de Ceuta, el próximo día 29 de junio de 2004 a las trece horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procediere, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Censura de la gestión del Organo de Administración.

Tercero.-Aprobación, si procediere, de la propuesta de distribución de los resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procediere, del acta de la sesión, o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los Señores Accionistas que lo deseen, podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a esta Junta, para su aprobación, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Ceuta, 1 de junio de 2004.-Rosa María Ros Amador, Administradora Única.-29.881.