COMERCIAL E INDUSTRIAL ROS SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Emilio Muñoz, 51 de Madrid, el próximo día 5 de diciembre de 2002 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y tratar el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Segundo.-Ratificación, si procediere, del Addendum al Contrato de Compraventa de Acciones, fir mado el 30 de septiembre de 2002 por la Administradora única.

Tercero.-Renovación, si procediere, del cargo de Administrador único de la compañía.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procediere, del acta de la sesión, o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los señores accionistas que lo deseen, podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la información sobre los asuntos que han de ser sometidos a esta Junta.

Madrid, 5 de noviembre de 2002.-La Administradora única, Rosa María Ros Amador.-48.724.