El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y /o Extraordinaria, que tendrán lugar en el domicilio social de la empresa sito en Molí d'en Fonolleda, nº 3, de Lliça dÁmunt, el dia 5 de septiembre de 2013, a las 15,30 horas, la Junta General Ordinaria, y a las 16,30 la Junta general Extraordinaria, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 6 de septiembre a las mismas horas y en el mismo lugar con los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditores de la compañía.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examiniar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen oportunos a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de acuerdo con el artículo 197 del texto refundido de la sociedad de capitales.

Llíçá d´Amunt, 17 de julio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.