COMERCIAL DE MADERAS CASTELLAR SA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en Alfafar (Valencia), plaza Alquería de la Culla, número 1, hotel SH Albufera, salón Marjal, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Censura de la gestión social. Segundo.-Aumento de capital. Delegación en el órgano de administración de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo que se adopte deba llevarse a efecto, en la cifra que se acuerde, y fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta. Tercero.-Ejercicio, en su caso, de acciones de responsabilidad contra los Administradores. Cuarto.-Disolución, en su caso, de la sociedad y nombramiento de Liquidador. Punto introducido a propuesta de D. Alfredo Abellán Baños. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al finalizar la misma.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 144.1.c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Alfafar (Valencia), a 2 de junio de 2005.-Los Administradores solidarios, D. Eduardo Gómez Gómez y D. Alfredo Abellán Baños.-30.996.