COMERCIAL DE MADERAS CASTELLAR SA

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 1 de septiembre de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en Alfafar (Valencia), Plaza Alquería de la Culla número 1, Hotel SH Albufera, Salón Marjal, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Disolución, en su caso, de la Sociedad y nombramiento de liquidador.

Quinto.-En el supuesto de no aprobarse la disolución de la Sociedad prevista en el apartado anterior, cese, en su caso, de los administradores solidarios y modificación del régimen de administración de la Sociedad que pasará a ser administradores mancomunados. Nombramiento de los mismos.

Modificación, en lo que proceda como consecuencia de los anteriores acuerdos, de los estatutos de la Sociedad.

Sexto.-Asimismo en el supuesto de no aprobarse la disolución de la Sociedad prevista en el anterior apartado 4, análisis del actual organigrama organizativo-laboral de la Compañía y, en su caso y a la vista de las conclusiones del citado análisis, adopción y/o propuesta al órgano de administración de actuaciones al respecto.

Séptimo.-Examen y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Alfafar (Valencia), a 2 de agosto de 2004.-Administrador Solidario, Alfredo Abellán Baños.-39.878.