Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas habilitadas al efecto sitas en Barcelona, Avenida Diagonal número 407, 4.º 2, en primera y única convocatoria el próximo día 15 de septiembre de 2008 a las once horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Censura de la gestión social correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Acuerdo de cierre del Ejercicio Social de 2008. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio cerrado a 15 de septiembre de 2008. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio cerrado a 15 de septiembre de 2008. Sexto.-Censura de la gestión social correspondiente al Ejercicio cerrado a 15 de septiembre de 2008. Séptimo.-Adopción de acuerdo de Disolución y Liquidación de la sociedad. Cese de Administrador Único y nombramiento de Liquidador Único. Octavo.-Formulación y aprobación, en su caso, del Balance Final de Disolución y Liquidación. Noveno.-Aprobación, en su caso, del reparto, división y adjudicación del haber social. Décimo.-Conservación de los Libros de Comercio. Undécimo.-Delegación de facultades en el Liquidador Único para elevar a público los acuerdos adoptados y solicitar del Registro Mercantil la cancelación de los asientos referidos a la Sociedad. Duodécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a su aprobación, así como solicitar por escrito, hasta el 7.º día anterior a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que comprenden el orden del día.

Barcelona, 15 de julio de 2008.-Antonio García Castellá, Administrador único.-45.960.