COMERCIAL DE HELADOS ALACANT SA

Convocatoria Juntas generales ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria a celebrar en su domicilio social, carretera de Alicante, km. 4, de San Vicente del Raspeig, en primera convocatoria el próximo 2 de marzo de 2007, a las doce horas, o en segunda, el día 3 de marzo de 2007, a las doce horas, a fin de tratar los siguientes órdenes del día:

Junta ordinaria

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2006.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2006. Tercero.-Autorización para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Junta extraordinaria

Primero.-Renovación de dos miembros del Consejo de Administración por cumplimiento de mandato y otorgamiento de poderes correspondientes:

Presidente: Don Antonio Guillem Santonja.

Consejero: Don José Gómez Gisbert.

Segundo.-Valoración del informe de los Administradores de fecha 10 de enero de 2007 respecto a la modificación estatutaria, previamente remitido a todos los accionistas.

Tercero.-Propuesta y aprobación de aumento de capital social en 6.010,12 euros, suscripción y asignación de acciones. Cuarto.-Propuesta y aprobación de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales a fin de adaptarlo con el acuerdo anterior. Quinto.-Política comercial a seguir en campaña 2007. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Otorgamiento de poderes para elevar a público. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social la documentación e información previstas en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

San Vicente del Raspeig, 10 de enero de 2007.-Federico García Díaz, Secretario.-2.294.