De conformidad con lo previsto en el artículo 176 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en la calle Profesor Juan Tadeo Cabrera, 21 (35600 Puerto del Rosario), el día 1 de octubre de 2012 a las diecinueve horas en primera convocatoria o, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 2 de octubre de 2012 en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Cese del actual órgano de gobierno.

Segundo.- Nombramiento de Administrador de la sociedad.

Tercero.- Modificación, en su caso, de los Estatutos de la sociedad para adaptarlos a la nueva forma de gobierno.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Puerto del Rosario, 21 de agosto de 2012.- El Administrador Solidario, Margarita Cabrera Santana.