COMERCIAL AUTO TRACTOR SA

Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad adoptado en 1 de febrero de 2012, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en la Glorieta de Gaviño, n.º 2 de Camas, Sevilla, en primera convocatoria, el próximo día 29 de marzo de 2012, a las 12 horas y en segunda convocatoria, el 30 de marzo de 2012, a igual hora y en el mismo domicilio social. Dicha Junta ha sido convocada y se celebrará para el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como las cuentas y el informe de gestión consolidado.

Segundo.- Adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Reelección y ratificación de Administradores del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección y/o prórroga de Auditores, o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Quinto.- Autorización a Consejeros para formalizar en Derecho los acuerdos que se adopten y concesión de facultades a tal fin.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Se hace constar a los sres. accionistas el derecho que les otorga la Ley de Sociedades Capital en su artículo 272, sobre los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Sevilla, 21 de febrero de 2012.- Juan Carlos Mora Carazo, Secretario del Consejo de Administración.