COMERCIAL AUTO TRACTOR SA

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad adoptado en 28 de enero de 2009, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la Glorieta de Gaviño, nº 2, de Camas (Sevilla) en primera convocatoria, el próximo día 26 de marzo de 2009, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, el 27 de marzo de 2009 a igual hora y en el mismo domicilio. Dicha Junta ha sido convocada y se celebrará para el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como las cuentas y el informe de gestión consolidado.

Segundo.-

Adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con el artículo 75 de la L. S. A. Autorización si procede.

Tercero.-

Reelección y/o ratificación de Administradores del Consejo de Administración.

Cuarto.-

Reelección, y/o prorroga de Auditores, o nombramiento en su caso, de nuevos Auditores.

Quinto.-

Autorización a Consejeros para formalizar en Derecho los acuerdos que se adopten y concesión de facultades a tal fin.

Sexto.-

Ruegos y preguntas.

Séptimo.-

Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Se hace constar a los Sres. Accionistas el derecho que les otorga la L.S.A. de conformidad con el artículo 212.

Sevilla, 5 de febrero de 2009.- Juan Carlos Mora Carazo, Secretario del Consejo de Administración.