COMERCIAL AUTO TRACTOR SA

Por el Consejo, en su sesión de fecha 25 de junio de 2019, se acuerda por unanimidad convocar a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social Ctra. de su Eminencia, núm. 26 de Sevilla, en primera convocatoria el próximo día 29 de julio de 2019, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria el día 30 de julio de 2019 a igual hora y en el mismo domicilio. Dicha Junta ha sido convocada y se celebrará con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de la Gestión Social y Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como de las cuentas anuales y el Informe de Gestión Social Consolidado, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2018. Retribución del Órgano de Administración en el citado ejercicio. Actualización de las dietas del Consejo.

Tercero.- Autorización a Consejeros para formalizar en Derecho los acuerdos que se adopten y concesión de facultades a tal fin.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión, o nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Se hace constar a los Sres. Accionistas el derecho que les otorga la L.S.C. de conformidad con el artículo 272, en relación con la aprobación de las cuentas; así como igualmente el derecho que les concede el artículo 197 de la L.S.C. sobre derecho de información en la Sociedad Anónima.

Sevilla, 26 de junio de 2019.- Secretario del consejo, Juan Carlos Mora Carazo.