COMERCIAL AUTO TRACTOR SA

Junta General Ordinaria Por el Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión de fecha 29 de enero de 2015, se acuerda por unanimidad convocar a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio de nuestras instalaciones de Glorieta de Gaviño, n.º 2, de Camas, Sevilla, en primera convocatoria el próximo día 25 de marzo de 2015, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria el día 26 de marzo de 2015 a igual hora y en el mismo domicilio. Dicha Junta se celebrará con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, Informe de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado, así como las cuentas anuales y el Informe de gestión social consolidado.

Segundo.- Adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Nombramiento, reelección y/o ratificación de Administradores del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección y/o prórroga de Auditores o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Quinto.- Autorización y aprobación, en su caso, de la enajenación de activos inmuebles propiedad de la Sociedad.

Sexto.- Autorización a Consejeros para formalizar en Derecho los acuerdos que se adopten y concesión de facultades a tal fin.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Se hace constar a los Sres. accionistas el derecho que les otorga la L.S.C. de conformidad con el artículo 272, en relación con la aprobación de las cuentas, así como igualmente el derecho que les concede el artículo 197 de la L.S.C. sobre el derecho de información en la S.A.

Sevilla, 17 de febrero de 2015.- Juan Carlos Mora Carazo, Secretario del Consejo de Administración.