COMERCIAL ATLANTICA PESQUERA SA

Previo acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de esta Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en A Coruña, muelle de Linares Rivas, 2A, el día 15 de febrero de 2013, a las 17:00 horas en primera convocatoria o en segunda convocatoria el día 16 de febrero a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 11.º de los Estatutos Sociales, en cuanto a la forma de convocatoria de las Juntas Generales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de Gestión.

A Coruña, 24 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Francisco Rega Prieto.