COMERCIAL ARPE SA

El Administrador único de la sociedad acuerda convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de junio de 2015, a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en la calle Johann Sebastián Bach, 67-69, local 1, de 50012-Zaragoza, en primera convocatoria y, en segunda, si a ello hubiera lugar, el día 30 de junio de 2015, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los estatutos sociales, en relación con la retribución al Órgano de Administración.

Cuarto.- Fijación del importe de la retribución anual al Administrador único en el ejercicio 2015.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 19 de mayo de 2015.- El Administrador único, David Cotoré Navarro.