COMERCIAL ARENAL SA

Convocatoria de Junta Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid c/Mayor, núm 4 el día 7 de Noviembre de 2.003, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2.002, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Mayor, núm 4 de Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata, la entrega o envío de los mismos.

Se recuerda a los Sres. accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta, todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente registro de acciones nominativas, con una antelación mínima de un día a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 24 de septiembre de 2003.-El Secretario del Consejo D. Ignacio Chinarro Plaza.-43.919.