COMAGA SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que con el carácter de Ordinaria, tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de mayo de 2005, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía sito en Bilbao (Vizcaya), avenida Sabino Arana, número 49, 1.º, izquierda, y en segunda convocatoria, el día 27 de mayo de 2005 a la misma hora y lugar, al objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto en el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, formuladas en forma abreviada, del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio de la sociedad los documentos que van a ser objeto de examen en dicha Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 18 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Varela Davalillo.-17.214.