Convocatoria de Junta General

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de los estatutos, y con la preceptiva intervención del Letrado Asesor, acuerdo convocar junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 2007 a las 11 horas, en Ontinyent, en los locales de la sociedad, sitos en Avenida del Textil, número 60, en primera convocatoria y si n concurriese el número de accionistas exigidos por la Ley para su celebración, el día 30 de junio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, sometiendo a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la Junta anterior. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión tanto de Colortex Sociedad Anónima como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación y distribución del resultado de Colortex Sociedad Anónima, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006 y a su vez proceder, en su caso, a la aprobación de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Prorroga por un año, ejercicio 2007, de los auditores designados para Colortex Sociedad Anónima y para el grupo consolidado de sociedades. Cuarto.-Renovación del Grupo de Consolidación Fiscal. Quinto.-Autorización para llevar a cabo el depósito de cuentas. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, por la Sociedad o por otras sociedades del grupo de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la junta o nombramiento de interventores.

A partir del día de hoy podrán obtener los accionistas en el domicilio social, de forma gratuita e inmediata: Las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado así como el informe de los auditores de cuentas.

Ontinyent, 8 de mayo de 2007.-El presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Taberner Molinero.-28.324.