COLONIALES ALCAÑIZ SA

El Administrador único convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 17 de diciembre de 2020, a las 9:30 horas en el domicilio social, sito en Alcañiz (Teruel) en Paseo Andrade, 16, y en segunda convocatoria el día 18 de diciembre de 2020, a la misma hora y en idéntico lugar, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Administrador único de la sociedad durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Fijación de la retribución del Administrador único para 2020.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados y efectuar el depósito de las cuentas anuales para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información - A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (artículo 272 LSC).

Alcañiz, 5 de noviembre de 2020.- El Administrador único, Eduardo Mestre Palacín.